WWFT

Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (WWFT)

Para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, nosotros (MMOprovider) nos vemos obligados a realizar comprobaciones adicionales en los pagos entrantes de los clientes cuando ciertos asuntos pueden entrar en conflicto con las disposiciones de la política de Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo (WWFT) Estas comprobaciones significan que usted como cliente puede ser examinado para determinar que el pago está totalmente autorizado y que el dinero no proviene o está destinado desde o para el circuito criminal. Estas comprobaciones pueden producirse cuando usted elige Cryptocurrency como opción de pago.

¿Qué significa esto para usted como cliente?

En la mayoría de los casos, no lo notará. Si su pago se ha realizado a través de nuestra Pasarela PayPal o Skrill, generalmente no habrá comprobaciones adicionales, pero si recibimos grandes sumas sin identificar claramente quién es usted (el cliente), podemos hacer más preguntas aquí para asegurarnos de que estas cantidades se han realizado con las intenciones correctas. Cuando elija realizar el pago a través de criptomonedas (Coinbase Gateway), en algunos casos aplicaremos una comprobación adicional antes de poder prestarle nuestro servicio.

¿Cuándo se realizan estos controles?

Si pagas con Criptomonedas y no eres transparente sobre tu Nombre, apellidos, País, y la falta de ciertos datos de contacto, en algunos casos nos vemos obligados a realizar investigaciones adicionales. El alcance de los controles depende de la cuantía del pago y de su frecuencia.

Por regla general, esto significa que cuando se dan las siguientes situaciones, podemos revisar cuando :
- Si su pago Crypto es superior a 300 USD por pedido.
- Si realiza pedidos por más de 1000 USD en Crypto cada mes.

Por cierto, no significa que dejemos de prestarle nuestro servicio si supera estos valores. Sólo podemos rechazarte en base a nuestras normas si existe la sospecha de que se está blanqueando dinero.

¿Qué países están sometidos a una mayor vigilancia?

Si usted procede de uno de los países de riesgo para el gobierno holandés, MMOprovider se verá obligado a examinarlo detenidamente, para mantenerse en línea con la política contra el blanqueo de dinero del gobierno holandés. Esto afecta a los siguientes países

- Russia
- Belarus
- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Cambodia
- Cayman Islands
- Haiti
- Jamaica
- Jordan
- Mali
- Morocco
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- the Philippines
- Senegal
- Syria
- Trinidad and Tobago
- Uganda
- Vanuatu (
- Zimbabwe
- Iran
- South Sudan
- Venezuela
- North Korea
- Yemen

¿Cómo es la encuesta de clientes de MMOprovider?

Si su pago se marca para investigación, estamos obligados a investigar quién es usted y cómo hace negocios. Debemos saber cómo adquirió sus activos y por qué necesita nuestros servicios. Si no podemos determinar cómo obtuvo sus activos o si no desea aclararlo, tendremos que dejar de trabajar para usted. Una vez superada nuestra investigación, dejará de estar marcado y podrá utilizar nuestros servicios con normalidad.

Obligación de notificación a las autoridades gubernamentales

En principio, no habrá consecuencias para las transacciones que Usted realice en MMOprovider.com. Sin embargo, supongamos que un organismo de control financiero sospecha que un determinado pago en criptomoneda puede ser fraudulento o infringir la legislación contra el blanqueo de capitales o el terrorismo. En ese caso, este pago será investigado y se nos pedirá que proporcionemos su información privada si ha sido señalado como fraudulento en nombre de este organismo.