WWFT

WWFT (Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo)

Para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, nós (MMOprovider) somos obrigados a realizar verificações adicionais nos pagamentos recebidos dos clientes quando determinados assuntos podem entrar em conflito com as disposições da WWFT (Money Laundering and Terrorist Financing policy). Estas verificações significam que o utilizador, enquanto cliente, pode ser rastreado para determinar se o pagamento está totalmente autorizado e se o dinheiro não provém ou se destina ao circuito criminal. Estas verificações podem ocorrer quando o utilizador escolhe a criptomoeda como opção de pagamento.

O que é que isto significa para si enquanto cliente?

Na maioria dos casos, não se aperceberá disto. Se o seu pagamento tiver sido efectuado através do nosso gateway PayPal ou Skrill, geralmente não haverá verificações adicionais, mas se recebermos montantes elevados sem identificarmos claramente quem é o cliente, podemos fazer mais perguntas para garantir que esses montantes foram efectuados com as intenções correctas. Quando optar por efetuar o pagamento através de moedas criptográficas (Coinbase Gateway), aplicaremos, em alguns casos, uma verificação adicional antes de podermos prestar-lhe o nosso serviço.

Quando é que estas verificações ocorrem?

Se pagar com criptomoedas e não for transparente em relação ao seu nome, apelido, país e à falta de determinados dados de contacto, somos, em alguns casos, obrigados a realizar investigações adicionais. A medida em que realizamos verificações depende do montante do seu pagamento e da frequência.

Regra geral, isto significa que, quando se verificam as seguintes situações, podemos rever quando :

- Se o seu pagamento em criptografia for superior a 300 USD por encomenda.

- Se efetuar encomendas de mais de 1000 USD em criptomoedas todos os meses.

A propósito, isso não significa que deixemos de prestar o nosso serviço se exceder estes valores. Apenas o podemos recusar com base nas nossas regras se houver suspeita de branqueamento de capitais.

Que países estão sob vigilância acrescida?

Se for oriundo de um dos países em risco pelo governo holandês, o MMOprovider será obrigado a analisar cuidadosamente este facto, para se manter em linha com a política de combate ao branqueamento de capitais do governo holandês. Isto diz respeito aos seguintes países:

- Rússia

- Bielorrússia

- Afeganistão

- Barbados

- Burkina Faso

- Camboja

- Ilhas Caimão

- Haiti

- Jamaica

- Jordânia

- Mali

- Marrocos

- Mianmar

- Nicarágua

- Nicarágua

- Panamá

- Filipinas

- Senegal

- Síria

- Trinidade e Tobago

- Uganda

- Vanuatu (

- Zimbabué

- Irão

- Sudão do Sul

- Irão

- Coreia do Norte

- Iémen

Como é o inquérito aos clientes do MMOprovider?

Se o seu pagamento for assinalado para investigação, somos obrigados a investigar quem é o seu cliente e como faz negócios. Temos de saber como adquiriu os seus activos e porque precisa do nosso serviço. Se não conseguirmos determinar como obteve os seus activos ou se não quiser esclarecer, teremos de deixar de trabalhar para si. Depois de passar na nossa investigação, deixará de estar assinalado e poderá utilizar os nossos serviços normalmente.

Obrigação de notificação às autoridades governamentais

Em princípio, não haverá consequências para as transacções que o utilizador efetuar no MMOprovider.com. No entanto, suponhamos que um organismo de controlo financeiro suspeita que um determinado pagamento em criptomoeda pode ser fraudulento ou violar a lei de combate ao branqueamento de capitais ou ao terrorismo. Nesse caso, este pagamento será investigado e ser-nos-á pedido que forneçamos as suas informações privadas se tiver sido assinalado como fraudulento em nome deste organismo.