WWFT

WWFT (Legge sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo (prevenzione))

Per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, noi (MMOprovider) siamo costretti a eseguire controlli supplementari sui pagamenti in arrivo dai clienti quando alcune questioni possono essere in conflitto con le disposizioni della politica WWFT (Money Laundering and Terrorist Financing). Questi controlli significano che il cliente può essere sottoposto a uno screening per determinare che il pagamento sia pienamente autorizzato e che il denaro non provenga o sia destinato al circuito criminale. Questi controlli possono essere effettuati quando si sceglie la criptovaluta come opzione di pagamento.

Cosa significa questo per voi come clienti?

Nella maggior parte dei casi, non ve ne accorgerete. Se il pagamento è stato effettuato tramite il nostro gateway PayPal o Skrill, in genere non ci saranno controlli aggiuntivi, ma se riceviamo somme ingenti senza identificare chiaramente chi siete (il cliente), possiamo fare ulteriori domande per assicurarci che tali somme siano state effettuate con le giuste intenzioni. Quando si sceglie di effettuare il pagamento tramite criptovalute (Coinbase Gateway), in alcuni casi applicheremo un ulteriore controllo prima di potervi fornire il nostro servizio.

Quando vengono effettuati questi controlli?

Se l'utente paga con criptovalute e non è trasparente riguardo a Nome, Cognome, Paese e alla mancanza di alcuni dati di contatto, in alcuni casi siamo costretti a condurre ulteriori indagini.

La misura in cui effettuiamo i controlli dipende dall'entità dell'importo del pagamento e dalla frequenza.

In linea di massima, ciò significa che quando si verificano le seguenti situazioni, possiamo effettuare una revisione:
- Se il vostro pagamento in Crypto è superiore a 300 USD per ordine.
- Se si effettuano ordini per più di 1000 USD in cripto ogni mese.

Per inciso, non significa che non forniamo più il nostro servizio se superate questi valori. Possiamo rifiutarvi in base alle nostre regole solo se c'è il sospetto che il denaro venga riciclato.

Quali sono i Paesi sottoposti a maggiore sorveglianza?

Se provieni da uno dei Paesi a rischio per il governo olandese, MMOprovider sarà costretto a esaminarlo attentamente, per rimanere in linea con la politica antiriciclaggio del governo olandese. Si tratta dei seguenti Paesi:

- Russia
- Bielorussia
- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Cambogia
- Isole Cayman
- Haiti
- Giamaica
- Giordania
- Mali
- Marocco
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Filippine
- Senegal
- Siria
- Trinidad e Tobago
- Uganda
- Vanuatu (
- Zimbabwe
- Iran
- Sud Sudan
- Venezuela
- Corea del Nord
- Yemen

Come si presenta il sondaggio tra i clienti di MMOprovider?

Se il vostro pagamento viene segnalato per un'indagine, siamo obbligati a indagare su chi siete e su come operate. Dobbiamo sapere come avete acquisito i vostri beni e perché avete bisogno del nostro servizio. Se non siamo in grado di stabilire come avete ottenuto i vostri beni o se non volete fare chiarezza, dovremo smettere di lavorare per voi. Una volta superata la nostra indagine, non sarete più segnalati e potrete utilizzare i nostri servizi come sempre.

Obbligo di notifica alle autorità governative

In linea di principio, non vi saranno conseguenze per le transazioni effettuate dall'Utente su MMOprovider.com. Tuttavia, se un'autorità di vigilanza finanziaria sospetta che un particolare pagamento in criptovaluta possa essere fraudolento o in violazione delle leggi antiriciclaggio o antiterrorismo. In tal caso, questo pagamento sarà oggetto di indagine e ci verrà richiesto di fornire le vostre informazioni private se siete stati segnalati come fraudolenti per conto di questo ente.