WWFT

WWFT (Lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism)

För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism är vi (MMOprovider) tvungna att utföra extra kontroller av inkommande betalningar från kunder när vissa frågor kan strida mot WWFT (Money Laundering and Terrorist Financing policy provisions) Dessa kontroller innebär att du som kund kan screenas för att fastställa att betalningen är fullt auktoriserad och att pengarna inte kommer från eller är avsedda för eller från den kriminella kretsen. Dessa kontroller kan förekomma när du väljer kryptovaluta som utcheckningsalternativ.

Vad innebär detta för dig som kund?

I de flesta fall kommer du inte att märka av detta. Om din betalning har gjorts via vår PayPal- eller Skrill Gateway kommer det i allmänhet inte att ske några ytterligare kontroller, men om vi tar emot stora summor utan att tydligt identifiera vem du (kunden) är kan vi ställa ytterligare frågor här för att säkerställa att dessa belopp har gjorts med rätt avsikter. När du väljer att göra betalningen via Kryptovalutor (Coinbase Gateway) kommer vi i vissa fall att tillämpa en extra kontroll innan vi kan tillhandahålla vår tjänst till dig.

När sker dessa kontroller?

Om du betalar med Kryptovalutor och du inte är transparent med ditt Namn, efternamn, Land och avsaknad av vissa kontaktuppgifter är vi i vissa fall tvungna att genomföra ytterligare undersökningar. I vilken utsträckning vi utför kontroller beror på storleken på ditt betalningsbelopp och frekvensen.

Som regel innebär detta att när följande situationer uppstår kan vi komma att granska när :

- Om din Crypto-betalning är större än 300 USD per order.

- Om du lägger order på mer än 1000 USD i krypto varje månad.

För övrigt betyder det inte att vi inte längre tillhandahåller vår tjänst om du överskrider dessa värden. Vi kan endast neka dig baserat på våra regler om det finns en misstanke om att pengar tvättas.

Vilka länder är under ökad övervakning?

Om du kommer från ett av de länder som den nederländska regeringen anser vara i riskzonen kommer MMOprovider att vara tvungna att titta närmare på detta, för att hålla sig i linje med den nederländska regeringens policy mot penningtvätt. Detta gäller följande länder:

- Ryssland

- Vitryssland

- Afghanistan

- Barbados

- Burkina Faso

- Kambodja

- Caymanöarna

- Haiti

- Jamaica

- Jordanien

- Mali

- Marocko

- Myanmar

- Nicaragua Pakistan

- Pakistan

- Panama

- Filippinerna

- Senegal

- Syrien

- Trinidad och Tobago

- Uganda

- Vanuatu (

- Zimbabwe

- Iran

- Sydsudan

- Venezuela

- Nordkorea

- Jemen

Hur ser MMOproviders kundundersökning ut?

Om din betalning flaggas för undersökning är vi skyldiga att undersöka vem du är och hur du gör affärer. Vi måste veta hur du har förvärvat dina tillgångar och varför du behöver vår tjänst. Om vi inte kan fastställa hur du har förvärvat dina tillgångar eller om du inte vill ge oss klarhet, måste vi sluta arbeta för dig. När du har klarat vår utredning kommer du inte längre att vara flaggad och använda våra tjänster som vanligt.

Anmälningsskyldighet till statliga myndigheter

I princip blir det inga konsekvenser för de transaktioner som du genomför på MMOprovider.com. Men anta att en finansiell vakthund misstänker att en viss kryptovalutabetalning kan vara bedräglig eller i strid med lagen om penningtvätt eller antiterrorlagstiftning. I så fall kommer denna betalning att undersökas och vi kommer att vara skyldiga att tillhandahålla din privata information om du har flaggats som bedräglig på uppdrag av detta organ.